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Board of Directors
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董事(含獨立董事)選任方式:
依本公司章程第16條規定:
本公司設董事十一至二十五人,其中獨立董事至少三人,且不得少於董事席次五分之一,由股東會就有行為能力之人選任。全體董事合計持股比例,依證券主管機關之規定。
董事選舉(含獨立董事)均依公司法第192條之1規定採候選人提名制度。候選人提名之受理方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。

依本公司「董事選任程序」規定,本公司董事之選舉,均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

董事(含獨立董事)選任過程:
本公司第10屆董事任期至107年6月11日屆滿,擬於107年股東常會提前全面改選。經本公司107年3月15日董事會決議選舉董事12席,其中包含獨立董事3席皆採候選人提名制度,新任董事任期自107年06月8日起至110年6月7日止,任期三年。

受理股東提名董事候選人情形如下:
提名股東資格 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。
應選名額 董事12名及獨立董事3名。
提名受理期間 民國107年3月21日至107年3月31日止。
提名受理處所 康和綜合證券股務代理部股務室
(地址:台北市信義區基隆路一段176號B1)
其他有關作業流程之說明 本公司將於受理期間截止日後二日內公告被提名人名單,並於董事會審查後二日內公告審查結果、候選人名單及被提名人未列入候選人名單之理由。
提名股東之應檢附資料 董事侯選人應檢附之表單格式
獨立董事侯選人應檢附之表單格式
提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆,需檢附提名理由
被提名人之應檢附資料
●獨立董事
(1)學歷 最高學歷畢業證書影本或被提名人學經歷聲明書正本
(2)經歷 主要經歷(含現職)職務證明影本或被提名人學經歷聲明書正本
(3)當選後願任獨立董事承諾書 願任獨立董事承諾書正本
(4)無公司法第30條規定情事之聲明書 無公司法第30條規定情事之聲明書正本
(5)獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本及持有之股份數額證明文件
(6)其他相關證明文件 身分證明文件影本
●董事
(1)學歷 最高學歷畢業證書影本或被提名人學經歷聲明書正本
(2)經歷 主要經歷(含現職)職務證明影本或被提名人學經歷聲明書正本
(3)當選後願任董事/監察人承諾書 願任董事承諾書正本
(4)無公司法第30條規定情事之聲明書 無公司法第30條規定情事之聲明書正本
(5)(被提名人為法人股東或其代表人者)該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件 法人股東登記基本資料影本及持有之股份數額證明文件正本
(6)其他相關證明文件 身分證明文件影本

被提名人名單候選人名單當選情形獨立董事資格

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